KJS Cement GST Raid – सतना में KJS सीमेंट फैक्टरी पर टैक्स विभाग का छापा, 17 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स धोखाधड़ी में फ़ैक्टरी का निदेशक गिरफ़्तार – Satna News

KJS Cement GST Raid, Satna News – GST खुफिया अधिकारियों ने 5 अगस्त से 11 अगस्त तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में KJS सीमेंट निर्माता से संबंधित विभिन्न फ़ैक्टरीज में छापेमारी की थी।

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GST खुफिया अधिकारियों द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सतना में एक प्रमुख सीमेंट निर्माता “KJS सीमेंट फैक्टरी” द्वारा 17 करोड़ की कर चोरी का पता लगाया है और इसके एक निदेशक को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त से 11 अगस्त तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में मैहर, सतना और उनके पंजीकृत डीलरों और वितरकों के सीमेंट निर्माता से संबंधित विभिन्न परिसरों में कई छापे मारे गए थे।

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), भोपाल जोनल द्वारा जारी बयान में कहा गया है – इन छापों से पता चला की इस कम्पनी की कई फ़ैक्टरीज में माल और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान के बिना पर्याप्त मात्रा में सीमेंट और क्लिंकर की आपूर्ति की गई है।

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यह छापे मैहर, सतना, इलाहाबाद, कुशीनगर, आगरा, कानपुर और नई दिल्ली में कम्पनी परिसर में डाले गए थे। कुल मिलाकर, एक सप्ताह के लंबे ऑपरेशन के दौरान 28 छापे डाले गए थे।

बयान में कहा गया है कि शनिवार को कारखाने की तलाशी के दौरान, DGGI अधिकारियों की टीम उन लोगों से घिरी हुई थी, जिन्होंने धमकी दी थी और आधिकारिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया था।

मध्य प्रदेश पुलिस से तत्काल सहायता का अनुरोध किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा कवर के तहत ऑपरेशन किया गया था।

बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान चार लाख टन से अधिक चूना पत्थर की खरीद का पता चला है, जो कि जनवरी से जुलाई 2020 की अवधि के दौरान कंपनी के औपचारिक रिकॉर्ड में घोषित किया गया है।

कंपनी ने चूना पत्थर की खरीद को GST रिकार्ड में छिपाकर सीमेंट और क्लिंकर का निर्माण किया है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न डीलरों और इकाइयों को बिना जीएसटी के भुगतान के प्रदान किया गया है।

डीजीजीआई ने कहा, इस प्रक्रिया में प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जनवरी से जुलाई 2020 तक जीएसटी चोरी के बारे में 15.1 करोड़ का अनुमान लगाया गया है।

कंपनी द्वारा बनाए गए औपचारिक रिकॉर्ड की तुलना में 12 लाख से अधिक सीमेंट बैग स्टॉक में कम पाए गए, उन्होंने कहा कि इन पर भी संदेह है कि इन्हें बिना जीएसटी के भुगतान के बिना आपूर्ति की गई है।

बयान में कहा गया है कि DGGI अधिकारियों ने वर्ष 2018 में कुछ महीनों की अवधि के लिए 7.5 करोड़ से अधिक के बेहिसाब नकद ऋण का खुलासा करते हुए कंपनी के अधिकारियों से नकद लेनदेन के निजी रिकॉर्ड भी बरामद किए।

इन लेन-देन पर जीएसटी निहितार्थ लगभग 2.1 करोड़ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खोज के दौरान केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा 52.39 लाख की बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई थी।

किए गए गंभीर अपराधों और एकत्र किए गए सबूतों के मद्देनजर कंपनी के दो निदेशकों को इस जीएसटी चोरी मामले के आयोजक और वित्तीय लाभार्थी के रूप में पहचाना गया था।

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बयान में कहा गया निदेशकों में से एक को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत 12 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया है।

DGGI ने कहा – एक अन्य निदेशक ने तीन बार तलब किए जाने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ, उसकी गिरफ़्तारी की कोशिश की जा रही है। उसने कोरोना लक्षणों के बारे में एक चिकित्सा राय तैयार करवाई थी। हालांकि वह अब फरार हो गया है और अधिकारियों द्वारा पता लगाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि – निदेशक को इससे पहले वर्ष 2017 में दिल्ली जिला अदालत द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर सभी अधिकारियों ने सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन किया और दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहने थे।

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